La teoría de las tres capas de la corrupción

Hace pocos meses, un oficial de la Guardia Civil tuvo una aleccionadora charla conmigo, en la que aprendí más, en lo que a corrupción se refiere, que en mis siete años anteriores de trabajo efectivo y de la que saqué provechosas conclusiones. Algunas de las mismas las he ido puliendo a la vista de la abundante lectura de sentencias del TS, AN y algunas Audiencias Provinciales, significadamente la de Islas Baleares, donde considero, hay un nivel óptimo tanto en el trabajo de jueces como de fiscales.

Según esta teoría, existen tres capas en lo que a corrupción se refiere: 1) Delitos que demuestran la irregularidad: tendríamos la prevaricación administrativa y la falsedad documental; delitos que son el síntoma de que algo más está ocurriendo. 2) Si la investigación consigue avanzar, según esta tesis, tendríamos la compensación desde las arcas públicas: el delito de malversación de caudales, fraudes y exacciones, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas. 3) Finalmente, con una investigación óptima del delito, tendríamos el aprovechamiento del delito: blanqueo de capitales, la inyección del dinero negro en el circuito económico, aflorando como dinero de origen lícito y el delito fiscal. Ver arriba el diagrama de mi gurú, que tal vez haya de ampliarse pinchando sobre el mismo.

Esta tesis es importante, o al menos para mí lo es, porque explica aquello para lo que no tenía palabras como en los casos de los post de los arquitectos del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que dieron un cambiazo a las plicas de un concurso para remodelar un colegio, siendo condenados por falsedad documental y prevaricación administrativa pero que, habiéndose ceñido sólo a ellos el proceso, parece que la empresa finalmente adjudicataria había sido beneficiada por dos funcionarios corruptos porque sí, o el post de la condena del Alcalde de Torrevieja que hizo una serie de apaños en el concurso de la adjudicación del servicio de basura de dicho municipio, casi 10 millones de euros, y se le condenó por modificar la composición de la junta y mentir al señalar que había invitado a tres despachos de abogados a informar el asunto y sólo uno respondió (siendo un dedazo la adjudicación), cuando, en realidad, sólo invitó a un despacho. Otro buen ejemplo sería la sentencia condenatoria del Alcalde de Torre Pacheco (Murcia) que se ha quedado en unas miserables prevaricaciones, sin comiso, sin recuperar el dinero, ni nada asimilable. Una jubilación dorada con muchos miles de euros en el bolsillo.

La teoría, sin embargo, puede ser modificada un poco. Evidentemente, cada uno puede introducir sus variaciones porque algunas cuestiones son de valoración más que personal.

FASE 1: Delitos sintomáticos o primera fase de la investigación:

Prevaricaciones: Prevaricación urbanística (320), contra el patrimonio histórico (322 Cp), medioambiental (329 Cp) y la común (404 Cp). La autoridad o funcionario público dicta una resolución a sabiendas de su injusticia, pudiendo ser orden verbal, o no dictándola en plazo cuando no había problema para ello (vertiente de la comisión por omisión, ex art. 11 Cp).

Falsedades documentales: 390 y ss Cp. Muy desapercibido ha pasado para la doctrina en general el art. 400 bis Cp que castiga incluso a quien usase documentos, despachos, certificaciones y documentos identificativos por quien no estuviese legitimado para ello.

Prevaricación judicial: 446 Cp. Este no está en la teoría original, tal vez porque no hay condenas en tramas de jueces corruptos.

Negociaciones prohibidas: En mi opinión, el contenido de los delitos de los arts. 439 y ss Cp iría más bien aquí. Un ejemplo lo tenemos en la reciente sentencia en la que se condenó por el TS a un Magistrado del TSJ de Cataluña por el delito del art. 441 Cp, sentencia que se puede consultar en ESTE POST. En el mismo post ya dije que me parecía más que discutible que un regalo de un viaje de 3 días a Croacia a un juez no se hubiera perseguido y condenado como cohecho, que tiene una pena mucho más elevada.

Proposición de funcionarios inidóneos: 405 y 406 Cp.

Corrupción en las transacciones internacionales: 445 Cp. Es el hijo de la FCPA americana, la ley contra sobornos en el extranjero. Un ejemplo reciente: la investigación de la sobrina de Paesa por unos contratos en Angola.

Cohecho y tráfico de influencias: Arts. 419-431 Cp. Realmente, estos delitos pueden incluirse tanto en la fase 1 como en la 2. El autor de la tesis original denomina a la fase 1 “Irregularidad” y a la 2 “compensación”, mientras que en mi reformulación estamos ante la fase 1 o “delitos sintomáticos” y la 2 sería la de “los delitos de vaciamiento de la Administración”.

Debemos notar que cabe que se den varios delitos de la fase 1 prácticamente de forma simultánea: particular que soborna a un Alcalde para que dicte un acto prevaricatorio, incorporando una falsedad documental, por ejemplo del catastro, para revestir de mayor apariencia de legalidad el acto administrativo.

FASE 2: Delitos de vaciamiento o fase intermedia.

Malversación de caudales públicos: Arts. 432-435 Cp. Lamentablemente, es más fácil ver un camello pasar por el ojo de una aguja que una acusación seguida de condena por este delito.

Fraudes y exacciones ilegales: Arts. 436-438 Cp, destacando el primero y el tercero de los delitos.

Fraude de subvenciones: Art. 308 Cp.

Estafa a la administración: Se aplica las reglas generales de los arts. 248 y ss Cp en unión al 438 Cp o usando la agravante genérica de prevalimiento de la condición de autoridad o funcionario público (22. 7 Cp). Nótese que tras la capital STS 6649/2013, de 28-XI, ponente Excmo. Antonio del Moral, ver ESTE POST, las reglas diferenciadoras entre estafa y fraude de subvenciones han quedado muy difuminadas.

Concurso delictivo de acreedores: 260 Cp, siempre y cuando estemos hablando de personas jurídicas creadas fuera del ámbito del derecho público (art. 1. 3 Ley Concursal).

Alteración de precios en concursos y subastas públicas: Art. 262 Cp.

Delitos societarios: 290 y ss Cp, en especial el art. 295 Cp, siempre que la sociedad sea pública o participada por el sector público.

Delitos contra la Seguridad Social: 307 Cp.

Contrabando: Ley orgánica especial de 1995 reformada en 2011.

Fase 3: Delitos de reflujo del dinero ilícito y conversión a lícito.

Blanqueo de capitales: Arts. 300-304 Cp. El delito estrella.

Delito contra la hacienda pública: Arts. 305 y ss Cp. Cabe que sea contra la HP estatal, foral o autonómica, municipal e incluso de la UE.

Se debe recordar que, tras la sentencia del asunto “Ballena blanca”, STS 8701/2012, de 5-XII, ponente Excmo. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, ver ESTE POST en su segunda parte, el TS ha dado carta de naturaleza al hecho de que se pueda castigar el delito de blanqueo y además, el delito fiscal si se llega en su cuota defraudada a los límites que establece el Cp.

Por último y pese a que los lectores perfectamente lo saben, el delito de blanqueo, cuando consista en la limpieza de ilícitos que provengan de delitos urbanísticos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas y delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, tal y como establece el art. 301. 1 Cp en su último inciso, además de cuando provenga del tráfico de drogas (301. 1 Cp inciso 2º), supondrá que la pena del delito de blanqueo se imponga en la mitad superior, es decir, de 3 años, 3 meses y 1 día a 6 años de prisión sólo por el blanqueo. Huelga decir, en términos de investigación, lo importante que resulta probar con pulcritud todas las fases del delito y del circuito económico del mismo. Sólo si se llega al fin de la enfermedad se puede acabar con la misma.

Agradezco a mi estimado contacto y gurú personal la imagen ilustrativa y que me conceda su vasta sabiduría, lamentando profundamente que deba guardar su anonimato.

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