Estaba buscando realmente otra cosa, pero me he acabado topando con el informe
del GAFI sobre las Medidas españolas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Un informe que, si bien es largo, en resumidas cuentas viene a examinar cómo
en España tenemos un aparato legal robusto pero que ni congela bienes,
especialmente en materia de prevención del terrorismo, ni da lugar a condenas
notorias en esta materia, fuera del tráfico de drogas (curiosamente igual que
con el cumplimiento normativo de empresa: tenemos medios legales pero nos
empeñamos en no aplicarlos).
Recuerdo que el GAFI o Grupo de Acción Financiera (FATF en inglés) es una
organización intergubernamental creada en 1989 con la finalidad de prevenir el
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Su página, que está
fenomenal, se puede consultar en inglés y francés y el resultado de sus
acuerdos se acaba trasponiendo a las Directivas de la UE, llevando cinco hasta
la fecha, que finalmente acabamos incorporando a nuestro ordenamiento jurídico.
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