Ya publicado “Actualidad Compliance 2018” de Thomson Reuters-Aranzadi

A lo largo de esta semana nos han empezado a llegar los ejemplares de cortesía del nuevo libro que he dirigido, Actualidad Compliance 2018, publicado por Thomson Reuters-Aranzadi.

Es un libro de más de 300 páginas, compuesto por 19 artículos de autores de diversas procedencias, en los que he pretendido abordar con algo más de profundidad, pero a su vez concreción, los diversos aspectos que vertebran el Compliance en España: aspectos de la ética y el buen gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento en sentido estricto, con una parte penal y otra procesal penal.

Los agradecimientos tienen que ir divididos en tres bloques:

1) A los autores, dado que sin ellos esta obra no hubiera sido posible y soy muy consciente de lo apretada de la agenda de todos ellos, con lo que valoro especialmente su esfuerzo.

2) A la editorial Aranzadi, cuyo trabajo en el día a día, remisión de correcciones, pruebas de imprenta, etc., ha sido muy intenso.

3) A mis padres, por todo el trabajo de correcciones y homogeneización de los trabajos previo a la remisión a la editorial.

La idea que tenía en el momento en que le propuse a Aranzadi este libro, pivotaba en torno a hacer una suerte de píldoras o los típicos capítulos de novedades que uno se puede ir leyendo por separado en ratos sueltos sin resentirse el conjunto de la obra. Estamos ante un elenco tan variado de materias (como las últimas novedades en materia de certificación en protección de datos, el blanqueo de capitales, etc.), que lleva a la situación de que cualquier lector, yo el primero, no puede saber de todo, y considero que es el libro ideal para ponerse rápidamente al día en un número importante de cuestiones sumamente diversificadas por razón de la legalidad.

Los autores y materias han sido los siguientes:

La importancia de adoptar un enfoque ético en la gestión de la actividad empresarial

ESPERANZA HERNÁNDEZ CUADRA

Ex- Compliance Officer industria financiera y empresa pública. Asesor y formadora independiente

La protección del socio minoritario desde la perspectiva del buen gobierno corporativo

PEDRO MORENO VÁZQUEZ

Abogado. Socio en ARGO Asociados

¿Cómo y para qué crear una cultura ética en las organizaciones?

ENRIQUE AZNAR PALLARÉS

Abogado y Compliance Officer. Ex CO de Nokia Siemens Networks y VimpelCom. Aznar Legal&Compliance.

«Compliance»: de la gestión a la gobernanza

ALAIN CASANOVAS YSLA

Abogado. Socio responsable de servicios de Compliance en KPMG España.

Implementación de la gestión integral de riesgos

ALBERT SALVADOR LAFUENTE

Secretario General de la World Compliance Association

Acciones para abordar riesgos penales y oportunidades de mejora

MARÍA ARÁNGUEZ OLMO

Consultora experta en implantación de Sistemas de gestión de Compliance (UNE ISO 19600), Compliance Penal (UNE 19601) y Antisoborno (UNE ISO 37001)

Compliance y protección de datos en el sector público. Entre el nuevo RGPD y el ENS

JOSÉ LUIS COLOM PLANAS

Director de Auditoría y Cumplimiento Normativo en la entidad de certificación AUDERTIS

Claves para introducirse en la certificación de sistemas de gestión de compliance penal

FRANCISCO BONATTI BONET

Abogado y consultor de Compliance. Socio en Bonatti Compliance. Vocal de la Junta de ASCOM y Vicepresidente de INBLAC.

ISO 37001, aquí y ahora. Apuntes y reflexiones sobre la norma y su papel

IÑIGO GÓMEZ BERRUEZO

Director General en Gobercom

El blanqueo de capitales desde la perspectiva del «Compliance»

ANNA NÚÑEZ MIRÓ

Abogada coordinadora del departamento de Corporate Defense de Molins & Silva Defensa Penall

Necesarias medidas de compliance en el sector público

SALVADOR VIADA BARDAJÍ

Fiscal del Tribunal Supremo.

Presunción de inocencia, carga de la prueba de la idoneidad de los «compliance programs» y cultura de cumplimiento

MANUEL GÓMEZ TOMILLO

Letrado del Tribunal Constitucional. Profesor titular de Derecho penal, acreditado a catedrático. Universidad de Valladolid.

Presupuestos básicos de la responsabilidad penal del «compliance officer» tras la reforma penal de 2015

JACOBO DOPICO GÓMEZ-ALLER

Catedrático acreditado de Derecho Penal. Universidad Carlos III de Madrid.

Consecuencias prácticas de la responsabilidad penal de la empresa condenada

RUBÉN VEIGA VÁZQUEZ

Abogado procesalista y consultor en Corporate Compliance en Complianza.

El Compliance en empresas que operan en múltiples jurisdicciones

JIMENA ALGUACIL CESARI

Abogada. Coordinadora del área de Compliance en Marimón Abogados. Profesora del Curso de Especialización en Cumplimiento Normativo en Esade Law School.

Hacia los DPA y NPA como modelo de imputación de la persona jurídica. Algunas consideraciones de lege ferenda

JORDI GIMENO BEVIÁ

Profesor Doctor de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla La Mancha.

Las acciones de clase penales (Criminal class actions) en España

JOSÉ ANTONIO TUERO SÁNCHEZ

Abogado director de Tuero Sánchez abogados. Ex presidente de la Sección de abogados penalistas del ICAM

Algunas cuestiones atinentes al Derecho de defensa de la persona jurídica

SANTIAGO MILANS DEL BOSCH Y JORDÁN DE URRIES

Socio director en Milans del Bosch abogados.

El paper compliance, su detección y el tratamiento procesal del mismo

JUAN ANTONIO FRAGO AMADA

Fiscal de delitos económicos en la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog «En ocasiones veo reos».

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