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miércoles, 7 de octubre de 2015

Enlace a la condena de un Compliance Officer del Banco de Beirut


Os dejo el enlace a la condena del Compliance Officer del Banco de Beirut en Londres que, junto a otra que existe en Alemania respecto a otro profesional en el ámbito de las basuras, son las dos únicas que conozco que afecten a esta figura. Enlace AQUÍ (en la lengua de Newton).

Agradezco a José Alejandro Cuevas, de Garberí Penal, Barcelona, que me haya facilitado el enlace.

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1 comentario:

  1. Juan Antonio, si lo consideras oportuno te dejo el enlace a un blog bastante interesante en el que se da cuenta en el mes de abril de este año de la condena al Chief Compliance Officer de MoneyGram International y en el que puedes ver además la denuncia del Departamento del Tesoro contra el susodicho:
    http://www.jdsupra.com/legalnews/compliance-failures-result-in-million-do-79233/
    Saludos

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