Gracias a Ana Gallur, letrada murciana, he
tenido conocimiento del resultado de la reunión del GAFI (FATF en inglés), que
concluía la presidencia de España que ahora pasa a Argentina. Se puede ver el enlace AQUÍ.
Las conclusiones pasan porque Bosnia y
Herzegovina, Etiopía, Irak, Siria, Uganda, Vanatú y Yemen siguen con
deficiencias acusadas en materia de prevención de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo (a las que se debe unir Corea del Norte, Irán, Papúa
Nueva Guinea, Guyana y Myanmar.
Por su parte, Afganistán y Laos son
reconocidas como naciones que han hecho progresos muy significativos.
Debe tenerse esto en cuenta tanto desde la
perspectiva administrativa como desde la de compliance, dado que se puede
acabar condenando a las personas jurídicas, incluyendo por imprudencia grave, a
las que cometan delitos relacionados con la ya referida prevención del blanqueo
de capitales y la financiación del terrorismo.
Por otro lado, gracias a Iván Ventura Díaz,
abogado en Las Palmas de Gran Canaria, he llegado al siguiente magnífico
metaenlace: pinchar AQUÍ.
Como habrá podido observar el lector,
estamos hablando de multitud de reglas específicas y recomendaciones del
Gobierno inglés respecto a la prevención del blanqueo de capitales.
Inglaterra, no nos engañemos, ha sido mucho
más leal con sus operadores jurídicos que nosotros mismos. Mientras el SEPBLAC, edita guías sectoriales ciertamente muy
interesantes, Inglaterra, se obliga como Estado en otras muchas materias, por ejemplo en su
ley antisoborno de 2010 (UK Bribery act, artículo 9), a editar guías de
prevención de delitos, no obligando a que cada jurista o empresa se
las componga como pueda para prevenir dichos ilícitos.
Si la materia es
de vuestro interés, podéis seguir otros enlaces similares con las etiquetas que
constan al final del post o usando el buscador que aparece en el lateral
derecho. También, si es de vuestro gusto y deseáis estar informados al instante
sobre las novedades de este blog, podéis seguirlo suscribiéndoos en el lateral
derecho del blog, o en
o en @EnOcasionesVeoR
No hay comentarios:
Publicar un comentario