Os
dejo el enlace a la condena del Compliance Officer del Banco de Beirut en
Londres que, junto a otra que existe en Alemania respecto a otro profesional en
el ámbito de las basuras, son las dos únicas que conozco que afecten a esta
figura. Enlace AQUÍ (en la lengua de Newton).
Agradezco
a José Alejandro Cuevas, de Garberí Penal, Barcelona, que me haya facilitado el
enlace.
Si la materia es de vuestro interés,
podéis seguir otros enlaces similares con las etiquetas que constan al final
del post o usando el buscador que aparece en el lateral derecho. También, si es
de vuestro gusto y deseáis estar informados al instante sobre las novedades de
este blog, podéis seguirlo suscribiéndoos en el lateral derecho del blog, o en
Juan Antonio, si lo consideras oportuno te dejo el enlace a un blog bastante interesante en el que se da cuenta en el mes de abril de este año de la condena al Chief Compliance Officer de MoneyGram International y en el que puedes ver además la denuncia del Departamento del Tesoro contra el susodicho:
ResponderEliminarhttp://www.jdsupra.com/legalnews/compliance-failures-result-in-million-do-79233/
Saludos